القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

General Assembly Meeting

كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 3/3/2014

بسم الله الرحمن الرحيم،،،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
الحضور الأفاضل،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعاً بوافر الشكر والامتنان على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2013 بالرغم من المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في العالم.

وكما تعلمون أن التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق المال لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة، مما اضطر العديد من هذه الدول إلى إجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من هذه الأزمة.

وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر في مونديال 2022 فإننا لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع بإذن الله أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.

وفي نهاية عام 2013 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21,3% ليصل إلى 67 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 21,7% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 23,6%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 49,3% ليصل إلى 11,3 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 0,6%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1,313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1,305 مليون ريال قطري عام 2012 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 5% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 17,9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2,18%.

وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

ولأغراض تحقيق اهداف البنك الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز قدرته على عمليات الإقراض والمنافسة وتقوية وتعزيز قاعدة راس مال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال فقد قمنا في نهاية شهر ديسمبر المنصرم بتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013 وإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي. كما أكملنا في نهاية الربع الأول من عام 2013 عملية زيادة رأس مال البنك ليصل إلى 258 مليون سهماً من خلال إصدار حقوق أسهم تعادل 51,7 مليون سهماً وقد لاقت عملية الاكتتاب من قبل المساهمين إقبالا كبيراً وتم بالفعل إدراج اسهم الحقوق المصدرة ببورصة قطر بتاريخ 8 أبريل 2013.

وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا لسيادتكم تقريرنا عن حوكمة الشركات لعام 2013 للإطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك.

وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي – وزير المالية وإلى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ وإلى سعـادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني – نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 مارس 2014 على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وصادقت أيضا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال قطري للسهم الواحد. كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2013 وتحديد مكافآتهم إضافة إلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2014. هذا وصرح سعادته أيضا بأن الجمعية قد وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى شراء فرع او أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند لاستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة لممارسة النشاط المصرفي بالهند وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة لذلك وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص. كما قال أيضا أنه تم في ذات الاجتماع انتخاب السادة المرشحين أدناه لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية للثلاث سنوات المقبلة 2014، 2015 و2016:

  • الشيخ/ عبد الله محمد جبر آل ثاني
  • الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
  • الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
  • السيد/ أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان
  • السادة/ شركة جاسم وفلاح للتجارة والمقاولات ويمثلها الشيخ/ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني
  • السادة/ مجموعة الخليج التكافلي ويمثلها السيد/ خالد عبد العزيز الباكر
  • السيد/ حمد محمد حمد عبد الله المانع
  • السيد/ أحمد عبد الله أحمد الخال

أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية نتيجة للجهود التي بذلوها خلال العام وللإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم، كما شكر السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 3/3/2014

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
  2. سماع تقرير المجلس عن الحوكمة لعام 2013.
  3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
  4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليهما.
  5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2013 وتحديد مكافآتهم.
  6. انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2014، 2015 و2016.
  7. مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
  8. الموافقة على شراء فرع او أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند لاستخدام الترخيص الذي حصل عليه البنك من السلطات المختصة لممارسة النشاط المصرفي بالهند وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار والتوقيع على العقود والمستندات اللازمة لذلك.
  9. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2014 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.