القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

Board Meeting 2018

القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 مارس 2018 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2017 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2017 وتحديد مكافآتهم. وقال ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار المشار إليها في أجندة الاجتماع، وعلى تخفيض الحد الأدنى لكل عملية إصدار ببرنامج الأوراق التجارية من 50 مليون دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي، كما وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2018.

كما صرح سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ التعديلات المقترحة على النظام الآساسي الخاص بالبنك وفقاً لنظم حوكمة الشركات الصادرة عن السادة هيئة قطر للأسواق المالية والسادة مصرف قطر المركزي وتم تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والتصديق عليها.

أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال عام 2017 وللإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم، كما شكر أيضاً السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة

في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 7 مارس 2018

بسم الله الرحمن الرحيم،،،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
الحضور الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعاً بوافر الشكر والامتنان على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2017.

وبلا شك أن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف اسواق المال في المنطقة على جميع الأصعدة قد أثرت على جميع القطاعات ومنها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الاسواق إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى وبفضل توجيهات الدولة الحكيمة وتعاون جميع المؤسسات ، فقد استطعنا تخطي هذه المشاكل والصعوبات بعونه تعالى.

وبنظرة عامة على نتائج عام 2017 نرى أنه وبحمد الله تعالى قد حققنا نسب نمو جيدة بمعظم المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.5% ليصل إلى 93.5 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 1% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 6.7%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً صافي ربح في نهاية عام 2017 بلغ 1.110 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.054 مليون ريال قطري عام 2016. وقد انعكست هذه النتائج على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.21%. واعتماداً على هذه النتائج، اتخذ مجلس الإدارة قراراً برفع توصية إلى الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة 30% من رأس المال المدفوع.

وتم خلال العام اعتماد استراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة من قبل مجلس الإدارة، حيث تم إدخال بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

ومن جهة أخرى فقد قام البنك بكامل الإجراءات لتعزيز نظام الحوكمة ، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات وإجراءات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها، كما طرحنا على أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية التعديلات والإضافات المقترحة على النظام الآساسي للبنك لاعتمادها من أجل موائمته مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2017 للإطلاع عليه واعتماده والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم.

وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي – وزير المالية وإلى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة