القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

Press Release

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 مارس 2016 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2015 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصادقت أيضاً على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2015 وتحديد مكافآتهم. وصرّح ايضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.

هذا واضاف سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال عام 2015 وللإنجازات التي تم تحقيقها، كما شكر أيضاً السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

أجندة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 7 مارس 2016
أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

  • سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
  • سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2015.
  • سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
  • مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.
  • إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم.
  • مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
  • تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.